東方航空物流股份有限公司獨(dú)立董事

       關(guān)于第二屆董事會(huì)第 10 次普通會(huì)議議案的獨(dú)立意見

屆董事會(huì)第 10 次普通會(huì)議審議了《關(guān)于公司副總經(jīng)理王建民先生代行財(cái)務(wù)總監(jiān)

(資料圖)

職責(zé)的議案》，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章

程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們基

于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  經(jīng)審閱公司董事會(huì)提交的《關(guān)于公司副總經(jīng)理王建民先生代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職

責(zé)的議案》，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員問詢，我們認(rèn)為在董事會(huì)正式聘任

財(cái)務(wù)總監(jiān)之前，由王建民先生代行財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)，符合《公司法》及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意王建民先生負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，代行財(cái)務(wù)總

監(jiān)職責(zé)。

（本頁以下無正文）

（本頁無正文，為東方航空物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第 10

次普通會(huì)議議案的獨(dú)立意見簽署頁）

獨(dú)立董事簽字：

   包季鳴             丁祖昱

   李志強(qiáng)             李穎琦

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標(biāo)簽：