證券代碼：001267??????證券簡(jiǎn)稱：匯綠生態(tài)???公告編號(hào)：2023-010

???????????????匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

??獨(dú)立董事張開華保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

?????特別聲明：

證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公

司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》（“以下簡(jiǎn)稱《暫行規(guī)定》”）第三條規(guī)定的征集條

件。

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《暫

行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，并按照匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事張開華作為征集人就公司擬于?2023?年?2?月?6?日

召開的?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征

集委托投票權(quán)。

??中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容之真實(shí)

性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與

之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

?????一、征集人聲明

??本人張開華作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委

托，就公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案征集股東委托投

票權(quán)而制作并簽署《獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集委托投票權(quán)的報(bào)告書》

????????????????????????????????（“以

下簡(jiǎn)稱《本報(bào)告書》”）。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不

會(huì)利用本次征集委托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

??本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，本報(bào)告書在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事職責(zé)，

所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立

董事同意，征集人已簽署本報(bào)告書，本報(bào)告書的履行不會(huì)違反法律、法規(guī)、公司

章程或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

??二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

??（一）公司基本情況

??公司名稱：匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

??公司證券簡(jiǎn)稱：匯綠生態(tài)

??公司證券代碼：001267

??公司法定代表人：李曉明

??公司董事會(huì)秘書：嚴(yán)琦

??公司聯(lián)系地址：湖北省武漢市江漢區(qū)青年路?556?號(hào)房開大廈寫字樓?37?樓

??公司郵政編碼：430000

??公司電話：027-83641351

??公司傳真：027-83641351

??電子信箱：hlzq@cnhlyl.com

??（二）本次征集事項(xiàng)

??由征集人向公司全體股東征集公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的以下

共?3?項(xiàng)議案的表決權(quán)：

??提案?1.00?《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》；

??提案?2.00?《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

案》；

??提案?3.00?《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

??三、本次股東大會(huì)基本情況

??關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)召開的具體情況，請(qǐng)?jiān)斠姽?2023?年?1?月?20?日刊載

于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》（公告編號(hào)：2023-009）。

?????四、征集人基本情況

???（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事張開華，其基本情況如

下：

???張開華：男，1962?年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中南財(cái)經(jīng)政法大

學(xué)企業(yè)管理學(xué)博士。1982?年至今在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)任教，現(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法

大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)教授，塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，武漢日

新科技股份有限公司獨(dú)立董事，武漢森泰環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事。

???（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及

與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。征集人承諾不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開征

集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集投票

權(quán)的情形，并在征集日至行權(quán)日期間將持續(xù)符合作為征集人的條件。

???（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安

排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)

人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

?????五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

???征集人作為本公司的獨(dú)立董事，出席了公司于?2023?年?1?月?19?日召開的第十

屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及摘要的議案》《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有

關(guān)事宜的議案》均投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

?????六、征集方案

???征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本

次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

???（一）征集對(duì)象：截至?2023?年?1?月?30?日下午?3:00?收市后，在中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全

體股東。

???（二）征集時(shí)間：2023?年?2?月?1?日-2023?年?2?月?2?日期間（每日上午?9:30-11:30，

下午?1:30-5:30）。

??（三）征集方式：采用公開方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

??（四）征集程序和步驟

容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍玛P(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱

“授權(quán)委托書”）。

文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

??（1）委托投票股東為法人股東的，應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身

份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提交的所有文

件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

??（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書

原件、股票賬戶卡；自然人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由本人逐頁簽字。

??（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公

證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞的方式并按本報(bào)告書指定地址

送達(dá)：采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為

準(zhǔn)。

??委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

??地址：湖北省武漢市江漢區(qū)青年路?556?號(hào)房開大廈寫字樓?37?樓

??收件人：匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司證券部

??公司郵政編碼：430000

??公司電話：027-83641351

??請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。

人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的

授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

??（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委

托將被確認(rèn)為有效：

確，提交相關(guān)文件完整、有效；

??（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收

到的授權(quán)委托書為有效。

??對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票），

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會(huì)議。

??（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的

授權(quán)委托自動(dòng)失效；

且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無效。

?????七、備查文件

??由獨(dú)立董事張開華簽署的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

??特此公告。

????????????????????????????征集人：張開華

??附件：

??????????????匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

?????????獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

??本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集委托投票權(quán)的公告》全文、《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征

集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

??在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)

征集投票權(quán)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ?/p>

授權(quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

??本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事張開華作為本人/本公司的代理人出席于?2023?年?2?月?6?日召開的匯綠生

態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示

對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

??本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

?議案序號(hào)???????????議案名稱????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?????????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)

?????????計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

?????????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)

?????????計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

?????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

?????????事宜的議案》

??說明：

效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

會(huì)議結(jié)束之日止。

同一項(xiàng)提案不選、選擇兩項(xiàng)或以上者，其表決結(jié)果均視為無效。

?委托人簽名（蓋章）：????????????????（自然人股東簽名、法人股東加蓋公

章）

?委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

?委托人證券賬戶：

?委托人持股數(shù)量：

?委托人聯(lián)系方式：

?委托日期：2023?年???月???日

?委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

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標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事